Hoje estamos fazendo um aperfeiçoamento quanto à ordem dos arquivos de textos-base da revista Por Sinal, já inseridos anteriormente. Todos eles foram renomeados começando com a sigla “PLD”, seguidos de quatro algarismos (os dois primeiros referentes ao ano e os dois últimos referentes ao mês de publicação) e finalizando com o próprio nome dos textos.
A partir de 29 próximo, novos textos serão colocados para discussão conforme a seguir.
Textos de referência:
PLD_Metas_Enccla_2007 e PLD_Metas_Enccla_2008, reproduz as metas para os respectivos anos da Enccla – Estratégia Nacional de Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro - indicando também os órgãos responsáveis;
PLD_Normas_CMN_BCB e PLD_Normas_outros_órgãos, reproduz, com razoável atualização, os normativos pertinentes ao tópico;
PLD_Glossário_termos_e_siglas;
PLD_Implicações_da_Lei_9613, é um resumo sobre o impacto da edição da lei, segundo dois autores de livros a respeito;
PLD_Paralelo_entre_a_regulação_e_supervisão_dos_USA_e_do_Brasil, é um paper elaborado pela Dipec – Diretoria de Política Econômica.
Monografias:
PLD_no_Sistema_Bancário_Brasileiro_5_anos_após_a_Lei_9613, de autoria do servidor João Tiago Hijjar, 2004;
PLD_Panorama_atual_da_legislação_de_PLD_e_do_financiamento_do_terrorismo_frente_às_novas_recomendações_do_FATFGAFI, de autoria do servidor Antônio Juan_Ferreiro_Cunha, 2006;
PLD_Sonegação_fiscal_e_lavagem_de_dinheiro, de autoria do servidor Clovis José Roncato, 2006;
PLD_Avaliação_dos_sistemas_de_controles_internos_implantados_pelas_IFs_no_contexto_da_PLD, de autoria da servidora Patrícia Maria Bahia Bhering Prates, 2006.
Documentos oficiais:
PLD_Relatório_de_Auditoria_TCU_no_Sistema_de_Combate_e_PLD, de 2008, sendo que a parte referente ao Banco Central está em vermelho;
PLD_Comunicações_Recebidas_Segmento, COAF;
PLD_Comunicações_Recebidas_UF, COAF.
Documentos livres:
PLD_O_crime_de_LD_no_Brasil_e_em_diversos_países, de 2005, de autoria de uma Procuradora da Fazenda Nacional;
PLD_Atividades_Econômicas_e_LD, Internet, autor desconhecido.
Segue abaixo, os arquivos:
PLD Atividades Econômicas e LD.doc
PLD Avaliação dos sistemas de controles internos implantados pelas IFs no contexto da PLD.pdf.
PLD Comunicações Recebidas Segmento.doc
PLD Comunicações Recebidas UF.doc
PLD Glossário termos e siglas.doc
PLD Implicações da Lei 9613.pdf
PLD Metas Enccla 2007.doc
PLD Metas Enccla 2008.doc
PLD Normas CMN BCB.doc
PLD Normas outros órgãos.doc
PLD O crime de LD no Brasil e em diversos países.doc
PLD Paralelo entre a regulação e supervisão dos USA e do Brasil.doc
PLD Relatório de Auditoria TCU no Sistema de Combate e PLD.doc
PLD Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.pdf
PLD0107 A moeda que não pode mostrar a cara.pdf
PLD0110 O Brasil é um dos maiores paraísos fiscais do mundo.pdf
PLD0204 BC o braço técnico para investigar a lavagem de dinheiro.pdf
PLD0301 A vontade política do funcionalismo do BC.pdf
PLD0304 Pouca munição para o combate à lavagem de dinheiro.pdf
PLD0308 Lavanderia Brasil SA a indústria que mais cresce no País.pdf
PLD0308 O jeitinho brasileiro de burlar a lei.pdf
PLD0511 Conselhinho um rombo na peneira.pdf
PLD0511 Corrupção problema nosso.pdf
PLD0511 Nova arma contra o crime.pdf
PLD0511 O banco que lava mais branco.pdf
PLD0511 O guardião da saúde financeira dos bancos.pdf
PLD0511 O melhor inseticida contra acorrupção é a informação.pdf
PLD0511 O MP e o combate à corrupção.pdf
PLD0511 Servidores do BC missão cumprida.pdf
PLD0511 Sociedade perde mais um round na luta contra a corrupção.pdf
PLD0606 Entrevista Paulo Cavalheiro.pdf
PLD0606 Sinal discute no Congresso combate à corrupção.pdf
PLD0609 O combate à corrupção.pdf
PLD0609 União contra o crime.pdf
PLD0612 A palavra do BC.pdf
PLD0805 A utilização do sistema Bacen Jud no processo judicial.pdf
PLD0805 Entrevista Alvir Hoffmann.pdf
PLD_Panorama atual da legislação de PLD e do financiamento do terrorismo frente às novas recomendações do FATFGAFI.pdf
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